Onderzoek naar cryptofraude
Cryptofraude, zoals scams en wallet hacks, komt steeds vaker voor. Door het anonieme en gedecentraliseerde karakter van cryptovaluta is opsporing complex, maar niet onmogelijk.
DataExpert voert onderzoek uit naar deze transacties. Met blockchainanalyse kunnen geldstromen worden gevolgd en in kaart gebracht. Het resultaat is een onderbouwd onderzoeksrapport dat gebruikt kan worden in juridische procedures, bijvoorbeeld om tegoeden te laten bevriezen of om verdere stappen te zetten richting terugvordering.
Voor wie is dit relevant?
Blockchainonderzoek kan waardevol zijn voor:
• Slachtoffers van cryptofraude die inzicht willen in de mogelijkheden om hun geld terug te halen
• Advocaten en juridische professionals die technisch inzicht nodig hebben in transacties
• Opsporings- en inspectiediensten die aanvullende analyse nodig hebben
Herken je dit?
Slachtoffer worden van cryptofraude kan iedereen overkomen. Veel scams zijn professioneel opgezet en spelen in op vertrouwen, tijdsdruk en de belofte van hoge rendementen.
Vaak lijkt alles legitiem: er is een website, een accountmanager en soms zelfs een platform waarop investeringen zichtbaar zijn. Pas later blijkt dat het geld niet meer toegankelijk is.
Op het moment dat slachtoffers bij ons terecht komen, zijn er vaak al verschillende stappen gezet. In veel gevallen is er aangifte gedaan bij de politie of is er contact geweest met banken of exchanges. Soms loopt er al een strafrechtelijk traject, maar dat betekent niet altijd dat er direct onderzoek kan plaatsvinden.
Naast het strafrecht bestaat er ook een civielrechtelijke route. In sommige situaties kan het ook mogelijk zijn om via een civiele procedure tegoeden te laten bevriezen of verdere stappen te zetten om geld terug te vorderen. Daarvoor is meestal eerst inzicht nodig in de geldstromen en de betrokken wallets of platforms.
Wat wij doen
Het onderzoek van DataExpert kan helpen om die geldstromen zichtbaar te maken. Door transacties te analyseren kan worden vastgesteld waar crypto naartoe is verplaatst en of er aanknopingspunten zijn voor verdere juridische stappen.
Blockchainonderzoek kan relevant zijn voor verschillende partijen en vormt vaak de basis voor samenwerking tussen slachtoffers, advocaten en andere betrokken professionals. Slachtoffers willen inzicht in de mogelijkheden om hun geld terug te krijgen, terwijl advocaten en andere professionals behoefte hebben aan technisch onderbouwd inzicht in blockchaintransacties.
DataExpert werkt regelmatig samen met gespecialiseerde advocaten, zoals Hupkes Advocaten in Nederland en Tuerlinckx Tax Lawyers in België. Door deze samenwerking kunnen onderzoeksresultaten direct worden ingezet in juridische trajecten, zoals het starten van civiele procedures of het treffen van maatregelen om tegoeden veilig te stellen.
Op deze manier stopt het traject niet bij het in kaart brengen van transacties, maar vormt het onderzoek een concrete basis voor vervolgstappen richting terugvordering.
Het is belangrijk om te benadrukken dat er nooit garanties kunnen worden gegeven over het terugkrijgen van geld. Wel kan onderzoek duidelijk maken welke mogelijkheden er nog zijn.
Hoe kunnen we jou helpen?