Ik ben slachtoffer van cryptofraude

Denk jij dat je bent opgelicht met cryptovaluta? Of kan je je crypto niet meer opnemen van een platform?

Vaak komen slachtoffers pas laat tot het besef dat er sprake is van fraude. Meestal begint het met twijfel: een opname lukt niet, er wordt gevraagd om nog een betaling te doen, of je blijft benaderd worden door iemand die beweert te helpen.

Dit soort situaties komen steeds vaker voor. Cryptofraude is vaak professioneel opgezet en kan lastig te doorzien zijn. Complexe begrippen zoals wallets, blockchains, transacties en verschillende crypto-netwerken maken het bovendien moeilijk om te begrijpen wat er precies is gebeurd.

Een belangrijke eerste stap is stoppen met verdere betalingen en duidelijkheid krijgen over de situatie.

Ik ben opgelicht met crypto. Wat moet ik doen?
Wanneer je vermoedt dat je slachtoffer bent van cryptofraude, is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Dit is de strafrechtelijke route, gericht op het opsporen en vervolgen van daders. Daarnaast kunnen banken, de Fraudehelpdesk of andere instanties je adviseren over mogelijke vervolgstappen.

In sommige gevallen kan het ook zinvol zijn om te onderzoeken waar je crypto naartoe is gegaan. Transacties op de blockchain laten vaak digitale sporen achter. Door deze te analyseren kan inzicht ontstaan in geldstromen, betrokken wallets en mogelijke platforms waar crypto terecht is gekomen.

Neem concrete stappen
Veel slachtoffers wachten te lang, uit schaamte of onzekerheid. Dat is begrijpelijk, maar tijd is een belangrijke factor.

Wij adviseren de volgende stappen:
1.    Stop direct met betalen of investeren
2.    Doe aangifte bij de politie
3.    Bewaar alle communicatie, transacties en wallet-adressen
4.    Doe geen pogingen tot ‘zelfherstel’ via onbekende partijen

Wat doet DataExpert?
Wij voeren blockchainonderzoek uit naar crypto-transacties. Met behulp van gespecialiseerde analyse-tools onderzoeken wij waar cryptovaluta naartoe zijn verplaatst en of er aanknopingspunten zijn voor verdere stappen.

In eenvoudige woorden:
•    we kijken waar het geld is naartoe gegaan
•    of er patronen, wallets of platforms te herkennen zijn
•    en of er realistische vervolgstappen zijn

De resultaten worden vastgelegd in een traceringsrapport dat gebruikt kan worden door advocaten in civielrechtelijke procedures, bijvoorbeeld wanneer geprobeerd wordt tegoeden te laten bevriezen.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om verdere stappen te zetten, kunnen we je in contact brengen met advocaten die ervaring hebben met cryptofraudezaken, zoals Hupkes Advocaten in Nederland en Tuerlinckx Tax Lawyers in België.

Zij kunnen beoordelen welke juridische stappen in jouw situatie mogelijk zijn, bijvoorbeeld om tegoeden te laten bevriezen of een procedure te starten om geld terug te vorderen.

Zo stopt het traject niet bij het inzichtelijk maken van wat er is gebeurd, maar kijken we samen welke vervolgstappen nog mogelijk zijn om je geld terug te krijgen.

Wat is de Quickscan?
We begrijpen dat je wilt weten welke vervolgstappen er voor jou mogelijk zijn, en of onderzoek überhaupt zinvol is.

Daarom bieden wij een Quickscan aan. Tijdens deze eerste analyse bekijken onze onderzoekers in 1 à 2 uur de beschikbare gegevens, zoals wallet-adressen, transacties en gebruikte platforms. Op basis daarvan beoordelen we of een uitgebreider traceringsonderzoek mogelijk en zinvol is.

De uitkomsten van de Quickscan kunnen daarnaast van waarde zijn voor het politieonderzoek. Er kunnen nieuwe opsporingsindicatoren uit naar voren komen. Je bent vrij om deze informatie te delen met de politie, bijvoorbeeld via een aanvullende aangifte.

Soms leidt de Quickscan tot een uitgebreider onderzoek. In andere gevallen is het juist belangrijk om te weten dat verdere stappen weinig kans van slagen hebben.

Wat kan je niét van ons verwachten?
Het is belangrijk om te benadrukken dat wij geen terugvordering van crypto kunnen garanderen. Wanneer uit onderzoek blijkt dat verdere stappen niet zinvol zijn, zeggen wij dat ook eerlijk. Zo voorkomen we dat je onnodig kosten maakt of opnieuw teleurgesteld raakt.

Wat kan je wél van ons verwachten?
Wanneer je contact met ons opneemt:

•    kan je je situatie vertrouwelijk voorleggen
•    beoordeelt een specialist de beschikbare informatie
•    ontvang je een eerlijk en begrijpelijk advies over mogelijke vervolgstappen

Ons doel is in de eerste plaats duidelijkheid brengen in een situatie die vaak onoverzichtelijk en stressvol is.

Zet nu een veilige eerste stap en laat je situatie vertrouwelijk beoordelen
Je hoeft nu nog niets te beslissen. Een eerste beoordeling geeft je houvast, ook als je daarna niets wilt doen. Neem contact met ons op

Over ons
Het Crypto Investigations Team van DataExpert voert met geavanceerde tools, blockchainkennis en gecertificeerde onderzoekers gedegen onderzoek uit naar cryptocurrencytransacties.

DataExpert is een erkend onderzoeksbureau (POB-vergunning 1773) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor onze onderzoeken maken wij onder andere gebruik van blockchainanalyse tools van Chainalysis en TRM Labs.

We beschikken over gespecialiseerde, wettelijk bevoegde particuliere onderzoekers en werken samen met advocaten in verschillende landen, waaronder Hupkes advocaten in Nederland en Tuerlinckx in België.

Meer informatie over cryptofraude
Wil je meer weten over hoe cryptofraude werkt én hoe je scams kunt herkennen? Lees hier over de 10 signalen van cryptofraude en de 9 meest voorkomende crypto-scams.

Meer lezen over wat je nú kunt doen als je bent opgelicht met cryptovaluta? Lees ons artikel hier.